Уряд підтримав створення реєстру банківських рахунків і сейфів громадян: Податкова отримає доступ до фінансової інформації
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає передачу інформації про рахунки, електронні гаманці та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб до Державної податкової служби. Цей крок є частиною гармонізації українського законодавства з вимогами ЄС у межах підготовки до приєднання до SEPA (Єдиної зони платежів у євро).
Що передбачає законопроєкт:
- Створення реєстру рахунків та сейфів фізичних осіб, адміністратором і держателем якого буде Податкова служба.
- Обов’язок банків, НБУ, небанківських фінансових установ та емітентів електронних грошей повідомляти про відкриття або закриття рахунків і гаманців, а також про укладення чи розірвання договорів оренди сейфів.
- Формування реєстру бенефіціарних власників трастів та подібних структур з верифікацією поданої інформації.
- Визнання правового статусу викривача, гарантії захисту його особи, доступ до безоплатної правової допомоги та заборона на розголошення інформації про нього і його близьких.
- Удосконалення перевірки інформації про бенефіціарів юридичних осіб і посилення санкцій за подання неправдивих або несвоєчасних відомостей.
- Розширення переліку суб’єктів фінансового моніторингу, включаючи довірчих власників трастів-резидентів України.
- Посилення контролю Мін’юсту над суб’єктами первинного фінансового моніторингу та вимога затвердження відповідних внутрішніх документів.
- Впровадження ефективних санкцій за порушення у сфері фінансового моніторингу, відповідно до стандартів FATF і директив ЄС.
Законопроєкт вже найближчим часом буде подано до Верховної Ради. Його розробила сама Податкова служба ще у 2024 році.
Ці зміни є частиною зобов’язань України в межах реалізації програми Ukraine Facility, яка передбачає фінансову підтримку від ЄС в обмін на виконання реформ.
Раніше ми писали що Мінфін хоче оподатковувати онлайн-продавців з першої гривні.